Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ ba

TTO – Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bỏ qua các quy trình thẩm định cho một khách hàng thân thiết vay tiền sai quy định, cùng các đồng phạm gây thiệt hại 184 tỉ đồng.

Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ ba - Ảnh 1.

Ông Trần Phương Bình bị tuyên án chung thân trong 2 vụ án và tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ 3 – Ảnh: TL

Ngày 24-8 , theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Viện KSND Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc (DAB), về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng.

Đồng thời viện kiểm sát truy tố 9 bị can khác, gồm Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu phó tổng giám đốc DAB; Trần Đạo Vũ, cựu phó tổng giám đốc DAB kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội; Phan Thúy Mai, cựu giám đốc Công ty đầu tư và du lịch An Phát và 6 cựu lãnh đạo, nhân viên của DAB chi nhánh Hà Nội.

Đây là vụ án thứ 3 ông Bình bị truy tố, trước đó ông bị tuyên án chung thân trong 2 vụ án tại TP.HCM.

Viện kiểm sát xác định, giai đoạn từ năm 2007-2014, Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ cùng một số cán bộ tại DAB chi nhánh Hà Nội đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty đầu tư và du lịch An Phát, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair, vay số tiền đặc biệt lớn và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, do có quan hệ thân thiết với Phan Thúy Mai, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh, bỏ qua các quy trình thẩm định để cho Công ty An Phát vay một số khoản tín dụng.

Sau khi vay 184 tỉ đồng, bà Mai chi 108 tỉ để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng khác. Trong số tiền này có một số khoản bà Mai vay chính của DAB để trả nợ cũ tại DAB.

Bà Mai đã sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay, sử dụng các biên bản họp hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hiện bà Mai cùng Công ty An Phát không thể trả nợ.

Viện kiểm sát cáo buộc hành vi các bị can đã gây thiệt hại cho DAB 184 tỉ đồng.

Trong đó ông Bình bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho Công ty An Phát vay với số tiền hơn 178 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ông Bình thừa nhận năm 2008 bà Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của DAB. Thực tế không có chuyện giải ngân số vàng; các hồ sơ, chứng từ được lập nhằm che giấu số vàng ông Bình làm thất thoát trước khi ngân hàng chốt sổ sách cuối năm.

Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố xử lý trong vụ án khác.

Trong vụ án đầu tiên, ông Bình bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử năm 2018 và tuyên phạt tù chung thân. Ông Bình bị cáo buộc cùng với một số lãnh đạo, cán bộ của DAB có nhiều sai phạm cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) và các đồng phạm vay không đúng quy định để ngân hàng bị chiếm đoạt, thiệt hại hơn 3.600 tỉ.

Năm 2020, ông Bình tiếp tục bị tuyên án chung thân thứ hai trong vụ làm thất thoát hơn 8.800 tỉ đồng tại Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2. Sau đó ông Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mới đây, đầu tháng 5 Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xử phúc thẩm nhưng ra quyết định tạm hoãn vì có bị cáo đang tham gia phiên tòa khác.

TTO – Chiều 27-11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) mức án chung thân, buộc ông Bình bồi thường cho DAB hơn 2.082 tỉ đồng.

Nguồn:https://tuoitre.vn/cuu-tong-giam-doc-ngan-hang-dong-a-tran-phuong-binh-bi-truy-to-trong-vu-an-thu-ba-20210824162233174.htm

Xem thêm:

Khoe ảnh 18+ quá sexy, bạn gái mai mối của ViruSs bị nghi ngờ nâng cấp vòng 3

Ra mắt tác phẩm kỷ niệm hơn 3 tiếng, Yua Mikami vẫn thua xa đàn em vừa xấu vừa kém gợi cảm

Nữ streamer tự nhận “ngon” nhất Liên Quân tranh luận gắt với fan: “Lấy chồng mà phải chịu khổ… có cái nịt!”

Sở hữu vòng một “bá đạo”, kích thước bằng 2/3 chiều cao, nàng hot girl tự chụp X-quang mọi góc độ của ngực để chứng minh “tự nhiên”

Trải nghiệm tai nghe gaming mới toanh Sonar-01: Chỉ gamer là chân ái, dồn toàn lực cho anh em chinh chiến

Chính những thành phần này mới làm môi trường game trở nên ô uế, để rồi họ quay lại nói Liên Quân là game r*c

Top 15 tựa game thế giới mở hay nhất trên PC

Modder người Nga độ PC thành chiếc xe tăng Stormblade trong Warhammer 40K nặng 20kg, động cơ chạy bằng CPU i9 và RTX 2060

Đổ dung nham 1400 độ vào băng khô -78 độ, YouTuber gây sốc khi làm thí nghiệm xem “Nóng và lạnh cái nào mạnh hơn”

Streamer tuyên bố bỏ Facebook để đeo bám Nimo, chửi Liên Quân r*c để đu càng Tốc Chiến, hậu quả giờ trắng mắt

Stream tuyên bố bỏ Facebook để đeo bám Nimo, chửi Liên Quân r*c để “đu càng” Tốc Chiến, hậu quả giờ trắng mắt

Vô tình để lộ điều này ở Facebook cá nhân, nàng Yasuo từng “cởi đồ” trên sóng khiến fan nam ngỡ ngàng

Cạn lời ý thức trẻ trâu, game thủ Lửa Chùa sửa luôn khái niệm Free Fire trên Google Dịch thành thế này

Bỏ gần 15 triệu mở hòm CS:GO, Xemesis thẫn thờ nhận kết “đắng”: đen thôi, đỏ quên đi!

Lên sóng với hình tượng cô giáo gợi cảm, rồi lại xuất hiện “bàn tay hư” ở điểm nhạy cảm, nữ streamer ngây thơ khiến fan tá hỏa

Bạn có biết khi máy bay thủng vỏ, người ta sẽ dán nó bằng… băng keo!

“Bộ Tứ Công Chúa” xuất hiện nhiều dị bản, “khủng” và gây choáng hơn cả phiên bản gốc của hội chị em Lê Bống

Game thủ điển trai, bỏ bắn giải, lên đường giúp người dân chống dịch khiến fan nữ ráo riết xin info là ai?

Làm clip Lookbook, khoe nội y và bikini trên sóng với định dạng 4K siêu nét, nữ YouTuber khiến fan “mất máu” vì quá gợi cảm

Hot TikToker xinh đẹp được CĐM khen ngợi hết lời, làm lu mờ hình ảnh “giả dối” của Lê Bống là ai?

Nhảy quá “căng” trên sóng, nữ streamer gặp sự cố tụt áo, lộ luôn cả “chấm huyền bí” khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội

Top 10 tựa game hành động phiêu lưu hay nhất trên PC

Tại sao MV khiến người nghe “trầm cảm nhập viện” lại #1 Trending YouTube? Sự thật khiến CĐM ngã ngửa

“Ông hoàng ăn r*c” bị CĐM vạch trần bộ mặt thật không thể tin được bên Tốc Chiến, lý do về Liên Quân là vậy

***

Đánh giá bài này